時間：2022 年 11 月 9 日
地點：集團總部辦公大樓
召開方式：電話會議
投資者：中信證券-朱奕彰，瀚亞投資-徐翔
參加人員：董事會秘書-錢映輝，證券事務代表-趙雁、朱芮影，項目管理-李孟玨，投資者關系管理-桂博翔、楊可欣
會議內容：
1、請簡要介紹一下公司本次換屆的情況。
答：經公司 2022 年第一次臨時股東大會、職工代表會議、第十屆董事會 2022 年第一次會議、第十屆監事會 2022 年第一次會議審議通過，選舉產生第十屆董事會、監事會、高級管理人員如下——
（1）董事會：非獨立董事七名，分別為陳發樹先生、王明輝先生、路紅東先生、謝云山先生、李泓燊先生、董明先生、陳焱輝先生；獨立董事四名，分別為戴揚先生、張永良先生、劉國恩先生、何勇先生。王明輝先生為第十屆董事會董事長，同時選舉產生董事會各專門委員會主任委員、委員。
（2）監事會：股東監事兩名，分別為游光輝先生、鐘杰先生；職工監事兩名，分別為屈華曦先生、何映霞女士。游光輝先生為第十屆監事會主席，鐘杰先生為副主席。
（3）高級管理人員：首席執行官、總裁董明先生；首席運營官、高級副總裁尹品耀先生；首席銷售官、高級副總裁王錦女士；首席創新官、高級副總裁秦皖民先生；首席合規官、高級副總裁楊勇先生；首席科學家張寧先生；中藥戰略科學家朱兆云女士；首席人力資源官余娟女士；首席財務官馬加先生；首席質量與流程官李勁先生；董事會秘書錢映輝先生。
經本次董事會審議通過，確定董明先生為公司法定代表人。
以上人員任期三年，自本次董事會、監事會審議通過之日起至第十屆董事會、監事會屆滿為止。
2、請問公司和上海醫藥合作的目的和進展如何？
答：公司通過借助上海醫藥優質平臺和產業資源協同，進一步放大既有資源優勢，把握產業整合的重要機遇，拓展主營業務規模、既有產業布局，提升整體運營效率，通過在區域互補和物流倉儲、采購議價、品種代理、品牌推廣、新藥研制等方面的整合協同，有利于擴大主營業務規模、提升運營效率，提升企業核心競爭力和盈利水平。8 月 29 日，經上海醫藥董事會、監事會審議通過，公司向上海醫藥提名 1 名執行董事候選人、1 名非執行董事候選人以及 1名監事候選人。上述議案尚需提交上海醫藥股東大會審議。通過向上海醫藥提名董事、監事，云南白藥將深度參與上海醫藥公司治理與運營，充分整合雙方優勢，在合作領域深入開展戰略合作，進一步增強雙方的核心競爭力和內在價值。
3、請介紹一下中藥資源事業部的經營情況。
答：公司中藥資源事業部聚焦現有業務，堅持圍繞“以客戶為中心”進行業務重塑，打造品牌藥材；通過自身供應鏈優勢著力構建云藥資源交易平臺、植物提取物、三七產品產業平臺及原料藥產業平臺，通過全流程標準化和模式創新，全面重構從上游種植到下游終端產品開發與銷售的價值鏈，打造中藥材全產業鏈布局和健康持續的中藥資源產業生態圈。
4、請問公司圍繞老產品的二次開發做了哪些工作？
答：公司圍繞集團重點項目進行二次開發：國家創傷醫學中心合作項目啟動并開展了白藥膠囊藥效、藥代研究，推進臨床項目啟動；宮血寧膠囊項目啟動并開展了相關毒理、藥代研究。
5、請問并列第一大股東今年鎖定期到期后，是否有減持計劃？
答：截至目前，公司未收到并列第一大股東有關限售股解禁后的減持意向及計劃。2022 年 11 月 7 日，公司完成換屆工作，新一屆領導班子將帶領云南白藥全新起航，以創新變革為抓手，推動公司全球跨區域戰略布局的進程全速邁進，各方股東也將致力于為實現云南白藥未來更高質量發展踔厲奮發，共同賦能。感謝您的關注。
2022 年 11 月 9 日
技術支持：奧遠科技
